证券代码：002695，证券简称：煌上煌，编号：2026一031
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。
2. 预计净利润为正值且同向上升情形。
（1）以区间进行业绩预告的。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告由公司财务部门初步测算得出，尚未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，食品消费行业面临压力，市场格局多元化。公司坚持稳健经营，开拓新领域，构建了以主品牌“煌上煌”为核心，米制品品牌“真真老老”为支撑，健康冻干食品品牌“福建立兴”为创新动力的多元化产品体系。报告期，子公司真真老老和福建立兴业务的增长对公司业绩同比增长起到关键作用。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门依据目前生产经营状况和专业判断进行的初步估算，未经过注册会计师审计。截至公告发布时，公司未发现可能影响业绩预告准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅是初步核算结果，最终财务数据以正式发布的2026年半年度报告为准，敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
证券代码：002695，证券简称：煌上煌，编号：2026一029
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1. 公司计划使用自有资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发行人民币普通股（A股），回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为人民币5,000.00万元至10,000.00万元，回购价格上限为人民币11.00元/股。按上限11.00元/股测算，回购股份数量预计在454.55万股至909.09万股之间，占公司总股本的比例为0.81%-1.62%。具体金额及数量以实际使用为准。回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内。
2. 相关股东增减持计划说明：公司董事、高级管理人员，控股股东煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚剑、褚浚及其一致行动人在回购期间无明确增减持计划；公司持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月亦无明确计划。如上述股东后续进行相关操作，公司将严格按监管规定履行信息披露。
3. 相关风险提示：
（1）若公司二级市场股价持续高于回购价格上限，可能导致回购方案无法完全实施；
（2）若员工持股计划、股权激励方案未通过审议或激励对象放弃认购，已回购股份可能无法全部使用；
（3）如发生重大影响公司股价的事项，可能存在回购无法顺利实施的风险。上述风险可能导致回购计划不及预期，请投资者充分注意投资风险。公司将持续披露回购进展。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》，公司于2026年7月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意实施股份回购用于员工持股计划或股权激励。具体方案如下：
一、回购方案主要内容
（一）回购股份目的
基于公司对未来行业长期发展前景的信心，为完善中长期人才激励机制，绑定核心管理、门店运营、研发供应链骨干人员利益，提升团队凝聚力与长期经营积极性，公司拟实施股份回购，专项用于员工持股计划或股权激励。
（二）本次回购符合法定条件
本次回购完全满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条要求：
1. 公司股票上市已满六个月（2012年9月上市）；
2. 最近一年无重大违法违规行为；
3. 完成回购后，公司具备充足债务履行能力与持续经营能力；
4. 回购完成后，公司股权分布仍符合深交所上市条件；
5. 满足证监会、深交所规定的其他回购合规条件。
（三）回购方式、价格区间
1. 回购方式：通过深交所交易系统集中竞价交易回购公司A股普通股；
2. 回购价格上限：每股不超过人民币11.00元，不高于董事会审议回购决议前30个交易日股票交易均价的150%。若公司实施送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等事项，自除权除息日起同步下调回购价格上限；
3. 实际成交价格：根据二级市场实时股价、公司资金储备、经营计划灵活确定。
（四）回购股份种类、用途、数量、占总股本比例、资金总额
1. 回购股份种类：公司已发行人民币普通股（A股）；
2. 回购股份用途：全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。若回购完成后36个月内未能落地激励安排，未使用股份将依法注销并减少注册资本；
3. 回购资金总额、股份数量及占比：
总资金区间：人民币5,000.00万元至10,000.00万元。按上限11.00元/股测算：最低回购数量454.55万股，占总股本（559,585,801股）0.81%；最高回购数量909.09万股，占比1.62%。最终金额、数量以实际成交为准；
4. 资金来源：公司自有资金。
（五）回购实施期限
回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月。公司管理层将根据二级市场行情择机实施；若回购期间公司因重大事项连续停牌10个交易日以上，回购期限将同步顺延并及时披露。
1. 回购期限提前届满情形：
（1）回购资金使用达10,000万元上限，自动终止；
（2）资金使用达5,000万元下限，经管理层审议同意可提前结束；
2. 禁止回购窗口期：
（1）重大事项筹划、决策至公告前；
（2）证监会、深交所规定的其他不得回购期间。
（六）回购完成后股本结构变动测算
公司总股本559,585,801股。按资金上下限、价格上限测算股本结构变动（假设全部用于激励并锁定）：
注：上述测算未考虑后续送转、分红、增减持等因素，实际股本以回购完成登记数据为准。
（七）回购对公司经营、财务、偿债、持续经营能力影响分析及董事承诺
1. 财务数据基准（2026年3月31日未经审计）：总资产约39.26亿元，归母净资产约28.11亿元，货币资金约12.03亿元。回购资金上限1.00亿元，分别占总资产、归母净资产的2.55%、3.56%。公司现金流充足，本次回购不会对日常经营产生重大影响，亦不会改变公司控制权，股权分布持续符合上市条件。
2. 全体董事承诺：在履职过程中诚实守信、勤勉尽责，确保回购不会损害公司债务履行能力与持续经营能力，充分保障公司、股东及债权人权益。
（八）相关主体买卖股份、增减持计划说明
1. 自查情况：董事会审议回购方案前六个月，股东新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）减持公司股份16,786,000股，该股东与控股股东煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚剑、褚浚为一致行动人。职工董事陈建坤先生买入公司股票2,000股。其余董事、高管无买卖行为，以上主体无内幕交易、操纵市场等违规情形。
2. 增减持计划：上述主体在回购期间无明确计划；公司持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月无明确减持计划。若后续筹划相关变动，公司将及时披露。
（九）回购股份处置、债权人保护安排
本次回购股份全部用于员工持股计划、股权激励，公司将根据二级市场价格灵活安排回购节奏。若36个月内未能完成激励授予，剩余股份将依法注销并减少注册资本。
如需注销，公司将依照《公司法》规定履行债权人通知、公告程序，保障债权人权益。
（十）本次回购授权事项
为顺利实施回购，董事会授权管理层在法律法规允许范围内全权办理相关事宜，包括：细化回购实施细则、在无需重新审议前提下微调方案、完成报批与信息披露、开立与使用回购专用证券账户、自主择机确定回购时点与数量、办理相关登记与注销手续等。本授权有效期自董事会审议通过方案之日起，至回购事项办结为止。
二、回购方案审议程序
公司于2026年7月21日召开第六届董事会第二十一次会议，以超过三分之二董事出席、过半数表决通过《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》，本次用于股权激励/员工持股计划的回购属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
三、其他事项说明
1. 回购专用账户：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，仅用于存放回购股份，不用于其他用途，本次回购无需另行开户。
2. 信息披露安排：公司将按深交所要求定期披露回购进展，期满时披露实施结果，敬请投资者关注并留意投资风险。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
证券代码：002695，证券简称：煌上煌，编号：2026一030
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二十一次会议通知于2026年7月21日以电子邮件、专人送达和微信通知方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议以通讯会议方式召开。应到董事11人，实到董事11人，全体董事均出席，符合《中华人民共和国公司法》规定及《公司章程》要求。会议由董事长褚浚先生召集主持，公司全体高级管理人员列席。会议召开符合相关法律、法规及章程规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于公司对未来行业长期发展前景的信心，以及完善中长期人才激励机制的需求，公司拟使用自有资金5,000万元-10,000万元人民币通过深交所交易系统集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），专项用于员工持股计划或股权激励。回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日
